Analys
Vi erbjuder riskbaserade analyser och bedömningar med välavvägda beslut.
Behöver ni stöd inom AML/CTF?
Vi skräddarsyr rätt lösning för er kring arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering.
Rådgivning och hantering efter era behov
LEIOx AB är specialiserade i arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering (AML/CTF). Vi erbjuder expertkompetens för att skydda ert företag mot ekonomisk brottslighet samt regulatoriska risker. Med beprövade metoder och lång erfarenhet hos våra konsulter tillhandahåller vi lösningar för såväl operationella och strategiska behov.
Våra tjänster
Vi erbjuder ett brett urval av tjänster, nedan finner ni de mest populära just nu. Fyll i kontaktformuläret så hjälper vi till att hitta den bästa lösningen för er verksamhet.
Rådgivning
Vi erbjuder stöd och hjälpmedel för tillfälliga eller specifika behov.
Processer & Utveckling
Vi utvecklar hållfasta rutiner och processer för er AML/CTF-avdelning.
Om oss
LEIOx AB drivs av VD och grundare Fabian Olsson.
Bakgrund
Fabian har lång erfarenhet inom bank- och finansbranschen med uppdrag hos allt från storbank till Fintech. Se Fabians senaste uppdrag här:
-
Avida Finans AB (publ) - Financial Crime Analyst
2024 - nu
Utreder misstänkt penningtvätt och terrorismfinansiering samt jobbar med processutveckling. -
Swedbank AB (publ) - AML-Analytiker
2022-2024
Utrett misstänkt penningtvätt och terrorismfinansiering samt säkerställt fullgod kundkännedom för bankens högriskkunder. Beslutsfattare gällande huruvida affärsrelationen ska fortsätta, mitigeras eller avslutas. Utredningsarbetet omfattade analys av transaktionsdata, ägarstrukturer samt PEP-, Adverse Media och Sanctions Screening och FIPO-rapporter.
